En una investigación adelantada por la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones adscritas: la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, fue judicializado Santiago Prada Moriones, presuntamente vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, entre enero de 2020 y septiembre de 2025, el procesado, habría participado como inversionista de una organización criminal asociada al ‘Clan del Golfo’. En ese periodo, registró movimientos financieros por $1.096.918.629, sin justificación en actividades económicas lícitas.
Asimismo, en 2023 se evidenció un incremento patrimonial injustificado, representado en la adquisición de un bien inmueble en Cerritos (Pereira) por $728.916.538, sin respaldo en su capacidad económica. La investigación permitió establecer su presunta participación en múltiples envíos de cocaína hacia Europa, que en conjunto superan las 12 toneladas de estupefacientes.
